Evaziune fiscală de peste 15,4 milioane de lei descoperită de ANAF. O firmă de pază cu 250 de angajați este acuzată că a ascuns sute de mii de ore de muncă

Evaziune fiscală de peste 15,4 milioane de lei descoperită de ANAF. O firmă de pază cu 250 de angajați este acuzată că a ascuns sute de mii de ore de muncă

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit un mecanism complex de evaziune fiscală la o companie din domeniul serviciilor de pază, prejudiciul estimat adus bugetului de stat depășind 15,43 milioane de lei.

Cazul scoate la iveală nu doar o presupusă fraudă financiară de proporții, ci și modul în care sute de angajați pot fi afectați direct atunci când contribuțiile sociale nu sunt plătite corespunzător.

Aproximativ 350.000 de ore de muncă nu au fost declarate

Potrivit inspectorilor ANAF Antifraudă, societatea, care avea în jur de 250 de angajați, ar fi declarat în mod fals, prin formularul D112, un număr mult mai mic de ore lucrate decât cele prestate în realitate și prevăzute în contractele de muncă.

În urma verificărilor, s-a constatat că aproximativ 350.000 de ore de muncă nu au fost raportate, ceea ce a dus la neplata contribuțiilor sociale obligatorii către stat.

Dincolo de prejudiciul financiar, această practică afectează direct angajații, care riscă să aibă probleme privind vechimea în muncă, dreptul la pensie, accesul la servicii medicale sau alte beneficii sociale.

Facturi fictive și firme controlate din umbră

Inspectorii susțin că administratorii companiei ar fi utilizat o rețea de firme afiliate pentru a reduce artificial obligațiile fiscale.

Aceste societăți ar fi emis facturi pentru servicii care nu au existat în realitate, cu scopul de a diminua plata TVA și a impozitului pe profit.

Potrivit ANAF, suspiciunile de fraudă au fost întărite de faptul că, deși numărul angajaților a crescut constant până la aproximativ 250 de persoane, taxele declarate și achitate au rămas la un nivel neobișnuit de scăzut pentru volumul activității desfășurate.

Banii erau retrași în numerar și folosiți în afara evidențelor

Ancheta a scos la iveală și un alt mecanism folosit pentru scoaterea banilor din circuitul fiscal.

Sumele încasate din activitatea firmei ar fi fost retrase masiv în numerar de la bancomate. Conform constatărilor inspectorilor, o parte dintre bani ar fi fost folosiți în interes personal, iar o altă parte ar fi reprezentat plăți efectuate „la negru”, fără evidențiere legală.

Reprezentanții firmei ar fi încercat să blocheze controlul

ANAF susține că verificările au fost îngreunate în repetate rânduri de reprezentanții societății.

Aceștia ar fi refuzat să pună la dispoziția inspectorilor documentele solicitate, nu s-ar fi prezentat la întâlnirile stabilite și ar fi invocat motive considerate nejustificate pentru amânarea controlului.

În aceste condiții, inspectorii Antifraudă au fost nevoiți să reconstruiască activitatea economică reală a companiei folosind informațiile disponibile în bazele de date ale instituției, inclusiv datele din sistemul RO e-Factura.

Dosarul a ajuns la organele de urmărire penală

În urma finalizării controlului, cazul a fost înaintat organelor de urmărire penală, care vor continua ancheta și vor dispune măsurile necesare pentru recuperarea prejudiciului estimat la peste 15,4 milioane de lei și pentru stabilirea răspunderii persoanelor implicate.

Până la pronunțarea unei soluții definitive, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legislației în vigoare.

ANAF: Angajații trebuie să își verifice contribuțiile

Reprezentanții ANAF atrag atenția că neplata contribuțiilor sociale nu afectează doar bugetul statului, ci și drepturile salariaților.

Instituția îi încurajează pe angajați să verifice periodic dacă angajatorii declară și achită contribuțiile aferente salariilor, pentru a evita situațiile în care descoperă prea târziu că nu beneficiază de vechimea, pensia sau serviciile medicale la care au dreptul.

Acest caz reprezintă încă un semnal de alarmă privind impactul pe care evaziunea fiscală îl poate avea atât asupra economiei, cât și asupra oamenilor care muncesc cu bună-credință.