Contracte fictive și documente false în proiecte Start-Up Nation: Aproape 600.000 de lei, obținuți ilegal în Oradea

O amplă anchetă desfășurată de polițiștii bihoreni scoate la iveală un posibil mecanism de fraudare a fondurilor europene și guvernamentale prin programul Start-Up Nation. Patru persoane din Oradea sunt cercetate după ce ar fi obținut aproape 600.000 de lei din finanțări nerambursabile folosind documente false, contracte de muncă fictive și declarații neconforme cu realitatea.

Percheziții și audieri în cadrul operațiunii JUPITER

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au pus în aplicare, luni, patru mandate de aducere într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de obținere ilegală de fonduri, complicitate la obținere ilegală de fonduri și mărturie mincinoasă.

Ancheta îi are în vizor pe trei bărbați, în vârstă de 47, 41 și 27 de ani, precum și pe o femeie de 47 de ani, toți din municipiul Oradea.

Cum ar fi fost obținute finanțările prin Start-Up Nation

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019-2021, doi dintre suspecți, bărbații de 41 și 47 de ani, care ar fi controlat în fapt două societăți comerciale din Oradea și Cihei, au depus documente și informații false pentru accesarea finanțărilor acordate prin programul Start-Up Nation 2018.

În documentațiile depuse ar fi fost incluse contracte individuale de muncă încheiate doar formal, fără ca persoanele respective să desfășoare efectiv activitate în cadrul firmelor. De asemenea, au fost prezentate documente privind achiziții de echipamente care, potrivit investigației, nu reflectau situația reală.

Mai mult, bunurile pentru care au fost întocmite documentele justificative nu s-ar fi aflat în patrimoniul societății care figura ca vânzător la momentul emiterii actelor.

În urma aprobării proiectelor, cele două firme ar fi beneficiat, în anul 2021, de finanțări de aproximativ 200.000 de lei fiecare. Valoarea totală a sumelor obținute în aceste condiții se ridică la aproape 400.000 de lei.

Un al treilea proiect și încă 200.000 de lei

Anchetatorii susțin că bărbatul de 41 de ani ar fi folosit aceeași metodă și pentru o altă societate comercială din Oradea, finanțată prin același program guvernamental.

În acest caz, firma ar fi obținut aproape 200.000 de lei, după ce în documentația depusă ar fi fost declarate contracte de muncă fictive.

Potrivit polițiștilor, în realizarea proiectului ar fi fost implicată și femeia de 47 de ani, reprezentanta unei firme de consultanță din Oradea. Aceasta ar fi oferit sprijin pentru întocmirea documentației și ar fi pus la dispoziție acte necesare încheierii unor contracte de muncă doar pe hârtie.

Acuzații de mărturie mincinoasă

Dosarul vizează și un bărbat de 27 de ani care, la începutul lunii mai, a fost audiat în calitate de martor. Acesta este suspectat că ar fi făcut declarații false referitoare la statutul său de angajat al uneia dintre firmele investigate și la alte aspecte considerate relevante pentru stabilirea adevărului în cauză.

Toate cele patru persoane au fost conduse la sediul IPJ Bihor pentru audieri.

Sechestru pe bunuri de 5,5 milioane de lei

Pentru recuperarea prejudiciului estimat și pentru garantarea eventualelor măsuri dispuse de instanță, autoritățile au instituit măsuri asigurătorii asupra a două imobile – două case de locuit împreună cu terenurile aferente.

Valoarea totală a bunurilor puse sub sechestru este estimată la aproximativ 5,5 milioane de lei.

Cercetările continuă

Investigația este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru recuperarea integrală a prejudiciului adus bugetului general consolidat al statului.

Cazul readuce în atenție riscurile asociate fraudării programelor de finanțare destinate dezvoltării mediului de afaceri și necesitatea verificării riguroase a modului în care sunt utilizate fondurile publice.